안녕하십니까, 큐비콘 주주님 여러분

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제21조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아   래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 31일 (금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 527, 본점 회의실

3. 회의목적사항

<보고사항> 감사보고, 영업보고

<부의안건>

제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일)

제2호 의안 : 이사 선임 및 중임의 건

(사내이사 이동구, 사내이사 한진수, 기타비상무이사 제갈광복)

제3호 의안 : 정관변경의 건(상장사 표준정관 반영)

제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건(신설)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원)

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(0원)

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증